Застройщик подал в суд на подрядчика из Миннесоты после исчезновения платежа в размере 735 тысяч долларов

  • Ремонт ДНР
  • Ремонт квартир
  • Застройщик подал в суд на подрядчика из Миннесоты после исчезновения платежа в размере 735 тысяч долларов
Ремонт и отделка квартир в Донецке ДНР

Судебные документы указывают на “одного или нескольких инсайдеров”, которые предположительно отвлекли средства, получив доступ к электронной почте руководителя и подделав печать нотариуса.

Developer sues Minnesota contractor after $735K payment disappears

Компания Beck Properties Minnesota подала в суд на своего генерального подрядчика и агента по условному депонированию после того, как пропал крупный платеж. Zolnierek через Getty Images

Краткое описание:

  • Девелопер Beck Properties из Миннесоты подал в суд на генерального подрядчика, которого он нанял для строительства склада и офиса, а также на своего агента по условному депонированию после того, как исчез платеж в размере 735 000 долларов.
  • Бек подает в суд на подрядчика из Мендота-Хайтс, штат Миннесота, R.J. Райана и компанию Stillwater, штат Миннесота, FSA Title за халатность, гражданское хищение и мошенничество после того, как они якобы позволили перенаправить средства, которые предназначались для оплаты работы субподрядчиков, в электронном виде без соблюдения надлежащих протоколов.
  • Переадресация произошла по приказу “одного или нескольких инсайдеров”, которые неправомерно получили доступ к учетной записи электронной почты руководителя и подделали нотариальную форму для утверждения перевода, утверждается в судебных документах. Средства были отправлены на счет Capital One, который не был связан с подрядчиком в августе 2023 года, и, согласно иску, не были возвращены.

Dive Insight:

Бек также обвинил R.J. Ryan в неспособности должным образом защитить электронную почту своих сотрудников и другую конфиденциальную информацию. Истец утверждал, что Р.Дж. Райану не стало известно о каких—либо неправомерных действиях — несмотря на еженедельную проверку подрядчика на предмет несанкционированного доступа — до тех пор, пока не прошел месяц после исчезновения средств и начала накапливаться задолженность неоплачиваемых субподрядчиков.

Секретная служба США расследует потенциальное мошенничество, согласно «Миннеаполис Стар Трибюн». В дополнение к R.J. Ryan и FSA, Beck также назвала нескольких субподрядчиков в иске, чтобы добиться снятия залогов со своего имущества. 

Этот случай иллюстрирует обоюдоострый характер растущего использования технологий в строительной отрасли, секторе, который часто изображается как технологически отстающий, полагающийся на устаревшие бумажные процессы. В данном случае, по-видимому, запрос о перенаправлении традиционного бумажного чека на электронный платеж привел к предполагаемому мошенничеству.  

В своем иске Beck утверждает, что отсутствие должной осмотрительности со стороны FSA включало в себя неспособность должным образом изучить запрос на перевод средств в электронном виде. 

Согласно иску, всего через несколько часов после того, как Бек получил законный счет от руководителя проекта R.J. Ryan за выполненную работу, кто-то другой использовал ту же учетную запись электронной почты для запроса электронного платежа и спросил, что нужно сделать, чтобы получить средства в электронном виде. 

Beck переслал запрос в свой банк, который, в свою очередь, отправил его в FSA. Компания условного депонирования ответила, отправив форму авторизации, которую, по ее словам, необходимо заполнить и заверить у нотариуса. Когда эта форма вернулась заполненной, FSA перевело средства в электронном виде, но в иске утверждается, что форма должна была выглядеть подозрительно, поскольку нотариальная печать частично блокировала подпись нотариуса.

Бек утверждает, что R.J. Ryan также виновата в том, что не смогла точно отслеживать электронную почту своей компании и надлежащим образом обучать своих сотрудников предотвращению мошенничества и поддержанию защищенных компьютерных систем и систем электронной почты. Иск приходит к такому выводу после ссылки на собственное внутреннее расследование R.J. Ryan, которое, согласно судебным документам, не нашло никаких доказательств взлома его системы.Таким образом, в иске утверждается, что ответственность несет один или несколько инсайдеров, в число которых могут входить сотрудники и представители компании или сторонние подрядчики, оказывающие такие услуги, как ведение бухгалтерского учета.

“Основываясь на информации и убеждениях, R.J. Ryan или ее уполномоченные сотрудники, агенты и/или представители украли у истца кредитные средства в размере 735 099,33 долларов США”, — утверждается в иске.

Туда и обратно

R.J. Ryan и FSA Title не ответили на запросы о комментариях. Но, согласно Star Tribune, FSA в судебных документах указало пальцем на R.J. Райана, Бека и банк застройщика.

Ни Бек, ни банк “ничего не сделали для подтверждения запроса по электронной почте, несмотря на то, что он не соответствовал предыдущим платежам. … У FSA не было бы причин сомневаться в правдивости электронного письма и запроса на [оплату]”, — говорится в письме FSA между адвокатами, сообщает газета. 

Согласно иску, Бек запросил суд присяжных и добивается возмещения ущерба, оплаты судебных издержек и процентов.

Донецк, ДНР